- Advertisement -
- Advertisement -
Швајцарските власти ја обвинија Банката на Ротшилд за учество во перење пари преку државниот инвестициски фонд на Малезија 1МДБ, според веб-страницата на пазарниот регулатор ФИНМА.
Целта на истрагата е главната “Ротшилд банка А.Д.” и нејзината ќерка-компанија “Ротшилд Траст”. Ниту една организација не е во можност да го објасни потеклото на средствата добиени од осомничени клиенти за перење пари или да оправда неколку многу ризични трансакции.
ФИНМА има намера да испрати ревизори во “Ротшилд банка”.
Случајот против малезискиот фонд 1МДБ се одвива од 2011 година. Раководството е осомничено за проневера на повеќе од 4,5 милијарди долари, предвидени за проекти за економски развој на неколку држави.
