Швајцарска банка осудена за перење пари на бугарска мафија

Швајцарската банка Credit Suisse денеска беше осудена од страна на Сојузниот кривичен суд да плати парична казна од 2 милиони швајцарски франци во процесот на перење пари на бугарската мафија, Швајцарската агенција за финансиски информации AWPE и швајцарскиот телеграф, пренесе агенцијата ATS.

Еден од обвинетите е осуден на затворска казна од која дел е условна, а уште тројца условни.

Банката беше осудена за прекршување на корпоративна одговорност во врска со перење пари со отежнувачки околности. Кривичниот суд ја обвинува за пропусти и во однос на следењето на банкарските односи со бугарската мафија и во следењето на правилата против перење пари во периодот од јули 2007 до декември 2008 година.

Пропустите на Credit Suisse и овозможија на криминалната организација да префрли дел од вложените пари. Судот нареди конфискација на 12 милиони швајцарски франци депонирани на сметки поврзани со организацијата. Покрај тоа, банката ќе треба да плати и отштета од 19 милиони швајцарски франци, што одговара на износите што не можеа да бидат конфискувани како резултат на нејзините пропусти.

Казната не е конечна и може да се оспори пред Сојузниот суд. Credit Suisse соопшти дека ќе се жали на одлуката.

Во февруари, федералниот обвинител Лук Лемгрубер упати остри обвинувања против Credit Suisse, тврдејќи дека во 2004 година, кога банката воспостави врски со мрежата, нејзиниот шеф Евелин Банев веќе имаше сомнителна репутација. Само меѓу 2005 и 2006 година, запленети се 18,8 тони кокаин, чија вредност се проценува на 30 милиони долари по тон, рече тој.

Истрагата на бугарското правосудство утврдила дека мрежата внимателно ги одбрала Credit Suisse и австриска банка, прецизираше обвинителот. Бугарите работеа во овие институции, кои имаа репутација дека не го контролираат потеклото на парите.

Обвинителот потоа ги презентираше активностите на криминалната мрежа во неколку земји – Бугарија, Шпанија, Италија и Романија – и изречените казни.

Банев, кој не е обвинет во Швајцарија, беше осуден за трговија со дрога во Италија во 2017 година, а потоа и во Бугарија во 2018 година за припадност на организирана криминална група вклучена во трговија со тони кокаин од Латинска Америка. Тој беше во бегство, но беше уапсен во септември во Украина. Бугарија бара негова екстрадиција со црвен билтен од Интерпол.

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Save