Европол разби руско-евроазиски синџир за перење пари и приведе четири лица
Претресени се околу 100 згради, а четири лица се приведени, соопшти агенцијата за спроведување на законот на Европската унија.
Финансиска институција во Малта беше претресена и обвинета дека дејствувала како координативен центар за незаконските операции.
Европол соопшти дека околу 4,5 милиони евра од криминални активности биле испрани преку институцијата во Малта. Парите поминале низ мрежа на фиктивни фирми, поради што е речиси невозможно да се следи нивното потекло.
Според Европол, криминалците оперирале главно од Берлин и од главниот град на Летонија, Рига.
Во работата на европската служба учествуваа властите од Летонија, Германија, Малта, Франција, Естонија, Италија и други.
ПОВРЗАНИ ВЕСТИ
Европол разби руско-евроазиски синџир за перење пари…
Претресени се околу 100 згради, а четири…
Европол: Заканата од теpоpизам во Европа е…
Ризикот од терористички напади во Европа е…
Внатрешните несогласувања во ЕУ се пречка за…
Компромисот во блокот е попречен од подемот…
ГОЛЕМА АКЦИЈА НА ЕВРОПОЛ: Над 500 лица…
Европол уапси 566 лица и заплени над…
САД: Немаме повеќе пари за финансирање на…
Американската влада нема повеќе пари за финансирање…