Европол разби руско-евроазиски синџир за перење пари и приведе четири лица

Претресени се околу 100 згради, а четири лица се приведени, соопшти агенцијата за спроведување на законот на Европската унија.

Финансиска институција во Малта беше претресена и обвинета дека дејствувала како координативен центар за незаконските операции.

Европол соопшти дека околу 4,5 милиони евра од криминални активности биле испрани преку институцијата во Малта. Парите поминале низ мрежа на фиктивни фирми, поради што е речиси невозможно да се следи нивното потекло.

Според Европол, криминалците оперирале главно од Берлин и од главниот град на Летонија, Рига.

Во работата на европската служба учествуваа властите од Летонија, Германија, Малта, Франција, Естонија, Италија и други.

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Save