Скандал во Швајцарија: Втората најголема банка прогласена за виновна за перење пари со нарко картели

Втората по големина швајцарска банка, Credit Suisse, беше прогласена за виновна и казнета затоа што не открила шема за перење пари во која учествувал нарко картел, објави Ројтерс во понеделникот.

Според извештајот, поранешен вработен во банката прифатил околу 146 милиони швајцарски франци (152 милиони американски долари) во банкарски депозити помеѓу 2004 и 2008 година од бугарски синџир за шверц на кокаин, притоа прикривајќи го криминалното потекло на средствата. Федералниот кривичен суд на Швајцарија во понеделникот соопшти дека Credit Suisse не успеал да ја открие шемата и да ги спроведе правилата за спречување на перење пари. Според швајцарскиот закон, компанијата може да биде одговорна за непреземање мерки за спречување на кривично дело.

„Овие недостатоци овозможија повлекување на имотот на криминалната организација, што беше основа за осуда на поранешниот вработен во банката за квалификувано перење пари… Компанијата можеше да го спречи прекршокот доколку ги исполнише своите организациски обврски“, рече судот, како цитиран од Ројтерс, истакнувајќи дека раководството на банката било „пасивно“ во справувањето со случајот.

Според поранешната вработена, нејзините претпоставени биле информирани за потеклото на парите, но банката сепак продолжила да управува со средствата. Credit Suisse негираше дека средствата потекнуваат незаконски, наведувајќи дека предметните клиенти се претставувале како сопственици на легитимни бизниси во градежништвото, лизингот и хотелите.

И Credit Suisse и нејзиниот поранешен вработен негираа дека сториле нешто лошо.

Кредит Свис сега се соочува со парична казна од два милиони швајцарски франци (2,1 милиони долари), додека поранешниот вработен исто така е казнет и условна затворска казна од 20 месеци. Судот, исто така, нареди да бидат конфискувани средствата на нарко картелот што се чуваат во банката.

Credit Suisse во понеделникот соопшти дека ќе поднесе жалба на пресудата.

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Save